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空包网黑产:上海警方捣毁特大跨境电信诈骗团伙

更新时间:2019/11/22 / 阅读次数:62

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      空包网黑产:记者21日上午从上海市公安局得悉,经过3个月的缜密侦查和不懈追捕,上海胜利破获今年以来本市涉案金额最大的一同电信网络诈骗案件,摧毁一特大电信网络诈骗团伙,抓获立功嫌疑人101名。

据警方引见,该团伙喽罗张某、何某自今年3月开端在柬埔寨搭建诈骗作案窝点,招募境内人员前往当地,针对公司财务人员施行电信诈骗,涉案金额逾3500万元。目前,警方已查冻涉案资金1400余万元。

空包网黑产公司财务轻信“老板”指令,2天被骗3500余万元

今年7月29日上午,本市某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电,宣称有笔14.7万元的款项要打给该公司,需求朱某提供银行账号,并请求添加为QQ好友。当朱某添加后,对方把她拉进了一个暂时会话群。随后,群里陆续传来几张付款凭证的截图,但凭证上不是银行信息填错,就是账号填错,所以并未转账胜利。

没过多久,QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其暂时会话。这名“老板”在聊天时,确认了之前广州科技公司要转账的事宜,这使朱某对其身份疑神疑鬼。同时,“老板”还以理解公司活动资金状况为名,套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

之后,该“老板”不时指令朱某向多家公司支付货款,朱某均逐个遵照执行。至7月30日上午,朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。

直至其他财务人员向公司担任人核实时,才发现遭遇了诈骗。随后,朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

警方循线追踪,跨境诈骗团伙被一网打尽

空包网黑产案发后,市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立刻成立专案组展开深化调查。专案组一方面疾速查冻涉案关联账户资金,尽最大努力减少被害人的资金损失;另一方面,盘绕涉案QQ号展开调查。

依据初步控制的线索,专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。之后警方顺藤摸瓜,于9月14日将立功嫌疑人周某抓获。“周某属于该团伙的高层,为施行诈骗,他购置了1500余个作案QQ号,及20余个‘企查查’VIP账户用于查询企业及担任人信息。”专案组侦查员引见说。

经过进一步循线追踪,警方逐渐查清该团伙组织架构、成员身份的状况。今年9月中旬至10月上旬,专案组成员分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地展开集中抓捕,抓获从事话务、洗钱、取款各环节的立功嫌疑人99名。同时,警方查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

在公安部刑事侦查局、国际协作局,我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的鼎力支持下,上海警方经过国际执法协作,于10月底将该立功团伙的主犯张某、何某抓捕归案。张某、何某已被押送回沪并被刑事拘留。

空包网黑产境外搭建诈骗窝点,“爆盘”后丢卒保车

警方经过调查发现,该团伙成立于2019年3月,由张某、何某担任资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点。团伙内局部工明白,层级清楚。周某担任提供技术支持,购置作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具。同时,团伙还先后成立6个“分公司”,每个分公司都有担任人。团伙其他成员均经过各种渠道从国内招募到柬埔寨施行诈骗,其中“一线话务员”主要经过拨打电话获取被害单位财务人员的QQ号码,“二线操盘手”则经过QQ聊天冒充被害单位老板施行诈骗。

在朱女士被骗案中,打电话的“一线话务员”是一名刚年满18岁的立功嫌疑人伍某。据其交代,今年6月他经过老乡引见,与10多人一同乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”。下飞机后就被送抵张某、何某搭建的诈骗“大本营”。之后,“公司”对伍某停止了诈骗话术培训,并请求他们每天必需拨打一定数量的诈骗电话。实践上,伍某等人在诈骗窝点基本没有行动自在,成员之间也只能用绰号来互相称谓。

7月30日,由于伍某等人诈骗得手3500余万元,立功嫌疑人张某、何某觉得金额过大,团伙可能会“爆盘”,随即通知各窝点担任人解散人员。除了个别主干外,团伙普通成员大都被布置坐飞机了回国。张某、何某此举意在丢卒保车,希望可以“避避风头”。令他们没有想到的是上海警方锲而不舍、不远万里,最终将他们一网打尽。

新闻链接:上海电信网络诈骗案件发案量降落,市民防备认识仍需进步

上海市公安局引见,公安机关严厉依照公安部、上海市委、市政府的总体部署,依托聪慧公安赋能,依托市、区两级反诈中心建立,紧密防备、严厉打击电信网络诈骗违法立功。今年以来,全市电信诈骗案件既逐数同比降落7.8%,破案数同比上升6.9%,抓获立功嫌疑人数同比上升62.9%,获得了显著效果。

“但是,空包网黑产电信网络诈骗案件从总量上来看依然较高,上当大众仍然为数不少。”上海市公安局新闻发言人办公室朱亮警官表示,从此案来看,被骗公司的财务人员没有严厉执行财务制度,给了立功分子可乘之机。“试想,假如财务人员在转账之前,多花一分钟、多打一个电话、多实行一道手续,完整能够防止案件的发作。”

警方提示广阔市民,实在加强防骗认识,特别是在大额转账之前,一定要认真核对较验,切莫轻信QQ、微信等网络社交软件上的信息,真真捂牢本人的钱袋子。

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