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组织旅行赠送礼品包裹代发诱惑老年人落入圈套
近来，辽宁大连警方侦破一同以组织旅行、赠送礼物等诱惑老年人出资的养老礼品包*诈骗案子，为老年人挽回经济丢失300余万元。
许诺出资保本保息
几个月前，李阿姨、于大爷等人心急如焚地来到辽宁省大连市公安局沙河口分局经侦大队报案称，2020年以来，大连某科技有限公司、大连某世界旅行社有限公司某营业部经过开大会、发传单等方法与他们签定“产品订货协议”“入股协议”及其他出资产品协议，营业部负责人李某许诺出资保本保息，可是合同到期后公司一向没有兑付，李某也一向联络不上。
“我偶尔路过这家公司门口，工作人员说他们公司从事旅行和产品项目出资，不只与本市闻名世界旅行社有限公司有协作，并且还涉猎农产品、海外出资等项目。现在公司正处在事务规划拓宽阶段，此刻到他们公司出资，不只能够免费取得各种旅行线路体会、海鲜产品礼盒，合同到期之后还能回收本金和可观的利息收益。我其时就被招引住了。”于大爷向民警叙述工作的来龙去脉。
于大爷起先带有一丝顾忌，在正式出资前他屡次到这家公司了解状况，有时还带着朋友帮助看门路。这家公司的事务员每次都很热心，并且能说会道。李某更是常常带着像于大爷这样有出资志愿的客户搞活动，如泡温泉、聚餐等。
因为这些活动大多是免费的，于大爷感觉李某很有实力，也很考究，所以放下顾忌，开端在这家公司投钱。
一开端，这家公司的确组织了一些旅行活动，也给过于大爷各种礼品包裹代发。但很快，公司就开端延迟旅行项目的组织，到了合同该兑付的时分又找各种理由推脱。直到李某消失，于大爷等人才惊觉上当了。
拒不兑付携款逃跑
接到大众报案后，沙河口公安分局高度重视，建立以经侦大队警力为主的专班展开工作。
经查，李某与大连某世界旅行社有限公司签定为期两年的“门市部聘任运营协议”，两边约定在合同持续期间，李某能够以该世界旅行社有限公司名义展开旅行事务，可是需要将签约的客户信息以及收取的旅行款上报总公司，由总公司详细展开旅行项目组织。李某假借该旅行社有限公司某营业部之名，实际上却是以自己建立的大连某科技有限公司进行不合法集资活动。
李某以高额出资收益为钓饵，选用签定“产品订货协议”“旅行产品销售合同”“入股协议”等书面合同的方法，许诺客户在其公司出资不只保本保息，还能取得免费旅行项目体会，其以大连某科技有限公司、大连某世界旅行社有限公司某营业部的名义，吸纳100余名老年人累计300余万元出资款，后又以疫情影响公司正常运营为由，拒不兑付合同内容并携款逃跑。
清查赃物挽回丢失
此案相关依据开端确认之后，侦查员开端着手确认犯罪嫌疑人李某的行迹，但此刻李某已逃跑外地并更换了联络方法。出于对案子后续侦查以及及时追赃挽损的考虑，侦查员将工作重点搬运到了涉案资金确认上。
出资者交款大多选用现金和银行转账方法，在对已把握的李某银行卡查询后并未发现赃物余留，侦查员在从头整理100余名出资者的交款方法后，发现了其间几人选用POS机刷卡方法付款，经过2张尚能看清详细内容的POS机刷卡小票，侦查员确认了李某曾运用的POS机商户编号，清查到该POS机绑定的银行卡。在发现该银行卡中尚有100余万元未搬运的赃物后，侦查员当即对该银行卡予以冻住。
与此同时，结合对李某通话记载和银行账户的查询，侦查员又确认一名曾与李某频频通话联络并有多笔资金交游的年青女子。该女子为李某女朋友，李某曾以该女子名义置办房产一处。获此信息后侦查员判别该房产有严重涉案嫌疑，遂当即予以查封。
在涉案资金去向根本确认后，侦查员兵分两路，一方面持续固定依据，另一方面开端侧重清查李某的行迹。随后发现李某不定期交游于大连、本溪以及哈尔滨三地，并发现在立案前不久李某曾在某酒店寓居，侦查员遂前往该酒店调取监控记载，确认了李某常常驾驭的车辆信息，经过细致布控，于本年3月将驾车回来大连的犯罪嫌疑人李某一举捕获。在确凿的依据面前，李某对其犯罪事实供认不讳。
因为警方采纳有用办法，及时冻住李某银行卡内100余万元赃物，查封其价值约200万元的房产，使100余名被害人的丢失得以补偿。现在，李某因涉嫌不合法吸收大众存款罪被公安机关依法采纳刑事强制办法，查实的赃物现已悉数返还被害人，案子正在进一步侦查中。
据沙河口公安分局经侦大队办案民警介绍，此案是一同典型的涉养老礼品包*诈骗案，绝大多数被害人年岁在60岁至80岁之间，上当金额少则几千元，多则十几万元。此案的成功侦破，及时为受害大众挽回了经济丢失，严厉打击了养老礼品包*诈骗违法犯罪行为，依法严惩了违法犯罪分子。
